La lista OFAC (Office of Foreign Assets Control que traducida corresponde a Oficina de Control de Activos Extranjeros) es una herramienta administrativa y financiera básica para la gestión de prevención y control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
La OFAC administra varios programas de sanciones diferentes. Estos programas son:
- Lista de nacionales especialmente designados y personas bloqueadas de la OFAC («SDN»)
- Lista consolidada de sanciones
- Listas adicionales de sanciones de la OFAC
QUIERO SABER MÁS
- Sanciones relacionadas con los Balcanes
- Sanciones Bielorrusia
- Sancionaes relacionadas con Birmania
- Sanciones Burundi
- Sanciones a la República Centroafricana
- Sanciones a las empresas militares chinas
- Sanciones contra el tráfico de narcóticos
- Sanciones contra el Terrorismo
- Sanciones a Cuba
- Sanciones Cyber-Relacionados
- Sanciones Relacionadas a la República Democrática del Congo
- Sanciones relacionadas con Etiopia
- Sanciones a la interferencia extranjera en elecciones de Estados Unidos
- Sanciones Globales Magnitsky
- Sanciones relacionadas con Hong Kong
- Sanciones a Irán
- Sanciones relacionadas a Irak
- Sanciones relacionadas a Libano
- Sanciones a Libia
- Sanciones relacionadas a Malí
- Sanciones relacionadas a Nicaragua
- Proliferación de armas de destrucción masiva
- Sanciones a Corea del Norte
- Controles del comercio del diamante en bruto
- Sancones por actividades extranjeras nocivas en Rusia
- Sanciones a Somalia
- Sanciones a Sudán y Darfur
- Sanciones relacionadas con Sudán del Sur
- Sanciones a Siria
- Organizaciones Criminales Internacionales
- Sanciones relacionadas con Ucrania/Rusia
- Sanciones relacionadas con Venezuela
- Sanciones relacionadas a Yemen
- Sanciones relacionadas a Zimbabwe
