SION-News es una Solución de Software y/o Servicio de actualización de Listas de Verificación, utilizadas como mecanismo de Control y Prevención de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT).

Si su empresa realiza revisión de terceros antes de establecer relaciones comerciales o hace revisiones periódicas de cruce contra Listas de Vefificación, nuestra solución es el servicio ideal para complementar los sistemas SIPLAFT, SARLAFT, SAGRILAFT, etc. de su empresa.

Nuestra solución contiene las listas OFAC, Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Comisión Europea, HM Treasury (UK Sanctions List), entre otras, además de la opción de manjo de listas propias.