US
OFAC
Listas y datos publicados por la Office of Foreign Assets Control de Estados Unidos.
Cumplimiento · listas publicadas · trazabilidad
SION-News
SION-News
Consulta y seguimiento inteligente de listas publicadas
SION-News apoya sus procesos de cumplimiento con validaciones estructuradas sobre fuentes públicas y listas de sanciones disponibles, facilitando la revisión de posibles coincidencias y la conservación de evidencia operativa.
Pieza conceptual de referencia para SION-News.
Las cifras mostradas son ilustrativas.
OFACUnited States
ONUNaciones Unidas
Unión EuropeaEU
UK Sanctions ListUnited Kingdom
Fuentes disponibles
Cuatro fuentes internacionales claramente identificadas
SION-News concentra información publicada relevante para apoyar la consulta y revisión de terceros sin convertir una coincidencia en una conclusión automática.
UN
Naciones Unidas
Información publicada asociada con las listas de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
EU
Unión Europea
Información publicada sobre personas y entidades sujetas a medidas restrictivas de la Unión Europea.
UK
UK Sanctions List
Información correspondiente a la UK Sanctions List del Reino Unido.
Flujo de trabajo
De la consulta a la evidencia
La lógica de SION-News busca reducir revisiones manuales dispersas y organizar mejor el proceso de análisis.
Revise una persona o entidad frente a las fuentes disponibles.
Organice la información recibida en un formato consistente.
Identifique posibles coincidencias que requieren atención.
Facilite la evaluación por parte del equipo responsable.
Conserve información operativa del proceso realizado.
Ecosistema funcional
Consulta individual → Validación masiva → Seguimiento operativo
La landing presenta esta evolución de forma simple, sin convertirla en una promesa de automatización autónoma.
01
Consulta individual
Revise un tercero de forma puntual frente a las fuentes disponibles.
Consulta02
Validación masiva
Procese conjuntos de terceros mediante archivos para reducir verificaciones repetitivas.
Validación03
Seguimiento operativo
Organice la revisión de coincidencias, decisiones y evidencia de los casos que requieren atención.
SeguimientoBeneficios
Más orden para revisar. Más información para decidir.
SION-News se enfoca en hacer más consistente el proceso, no en sustituir la responsabilidad del equipo de cumplimiento.
Concentre en un mismo flujo la información disponible de diferentes listas publicadas.
Identifique registros que requieren revisión sin asumir una conclusión automática.
Reduzca la dependencia de revisiones manuales realizadas individualmente en múltiples fuentes.
Facilite la identificación de casos que requieren mayor atención.
Conserve información del proceso de validación y revisión.
Mantenga la decisión en manos del equipo responsable de cumplimiento.
Tecnología para apoyar la decisión, no para reemplazarla
SION-News es una herramienta tecnológica de apoyo para procesos internos de cumplimiento. No reemplaza el análisis humano, la debida diligencia, la evaluación jurídica ni las decisiones propias de cada organización.
Lleve sus validaciones a un proceso más estructurado
Conozca cómo SION-News puede apoyar los procesos de consulta y revisión de terceros de su organización.
SION-News es una herramienta tecnológica de apoyo para procesos internos de cumplimiento. No reemplaza el análisis humano, la debida diligencia, la evaluación jurídica ni las decisiones propias de cada organización.